The best Side of avvocato riciclaggio denaro Rho - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale
In ordine alla fattispecie delittuosa di riciclaggio la direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni.La sfida principale for each le autorità e le istituzioni finanziarie è ind